Кейсы
/
Как антифрод-менеджмент выявил 74 млн руб. скрытого товарооборота у арендатора фудкорта

Как антифрод-менеджмент выявил 74 млн руб. скрытого товарооборота у арендатора фудкорта

Когда ТЦ смотрит только на итоговый оборот арендатора, часть рисков остается незаметной. Антифрод-отчет показывает, что происходит внутри продаж: где появляются нулевые чеки, пропуски в нумерации и другие признаки искажения учета. В этом кейсе рассказываем про то, как мы выявили 74,4 млн руб. скрытого оборота у арендатора фудкорта и показываем, как аномалии в чеках превращаются в финансовый риск для торгового центра.

Задача

Проверить корректность учета товарооборота арендатора фудкорта и оценить, есть ли признаки скрытых продаж.

На уровне общей выручки ситуация не выглядела критичной: оборот оставался относительно стабильным. При этом средний чек снижался, а количество аномалий в чеках росло.

Решение

Провели углубленный антифрод-анализ данных арендатора.

В рамках проверки сопоставили:

данные продаж;
данные по чекам;
динамику среднего чека;
нулевые чеки;
пропуски в нумерации чеков.

Такой анализ позволяет увидеть не только итоговый оборот, но и качество учета операций: где появляются аномалии, как они накапливаются и какой финансовый масштаб могут иметь.

Что выявили?

Анализ показал системные расхождения в учете товарооборота.

Общий объем потенциально скрытого оборота составил 74,4 млн руб. — около 56% от отраженного оборота.

Основные источники отклонений:

37,8 млн руб. — нулевые чеки;
36,6 млн руб. — пропуски в нумерации чеков.

Также в материалах отмечены нерегламентированные способы оплаты как один из источников отклонений.

Динамика по периодам

Период	Оборот, млн руб.	Потери, млн руб.
2023	41,24	2,11
2024	49,2	7,36
2025–2026	42,48	28,31

Динамика ухудшалась: при снижении оборота объем выявленных потерь рос. К 2025–2026 гг. аномалии стали существенно выше, чем в начале периода анализа.

Результат

Антифрод-анализ подтвердил системный характер искажения учета операций.

За период анализа выявлено:

74,4 млн руб. потенциально скрытого товарооборота;
около 10 млн руб. скрытых потерь для торгового центра;
существенное расхождение между отраженным и потенциальным оборотом.

В текущей модели арендатор платил фиксированную аренду, поэтому прямой недоплаты по договору не возникло. Но скрытый оборот искажал данные о реальных продажах и создавал риск потерь при переходе на аренду как процент от оборота.

Влияние на торговый центр

Скрытый оборот создает риски даже тогда, когда фиксированная аренда перекрывает процент с продаж. Для ТЦ это означает:

риск недополучения дохода при переходе на аренду от оборота;
искажение KPI и оценки арендатора;
искажение аналитики по tenant-mix;
риск налоговых проверок по объекту;
вероятность масштабирования практики на других арендаторов.

Антифрод-менеджмент отчет помогает перевести такие отклонения из разрозненных подозрений в конкретную финансовую оценку: сколько оборота может быть не отражено, за счет каких аномалий и как меняется риск по периодам.

Итоги

Кейс показал, что стабильная выручка в отчетности не гарантирует прозрачность продаж.

Антифрод-анализ выявил скрытый оборот, оценил финансовый масштаб отклонений и показал, где именно ТЦ теряет контроль над достоверностью данных. Для управляющей команды такой отчет становится инструментом регулярного контроля арендаторов, особенно при работе с процентной арендой и оценкой эффективности tenant-mix.

Заказать проект

Используемые продукты Focus для решения кейса

Система сбора продаж

Focus Sales Flow