Как работает наш антифрод: 2 реальных кейса арендаторов фуд-холла в ТЦ

Стандартная отчетность арендаторов не показывает всего — многие операции выглядят «чистыми» на бумаге, хотя в реальности часть оборота может теряться. Антифрод-отчеты подсвечивают такие аномалии и позволяют увидеть скрытые схемы занижения товарооборота. В одном из фуд-холлов анализ выявил сразу два разных способа искажения выручки: в одном корнере кассир через скидки и чеки с нулевой суммой занижал оборот примерно на 7%, а в пиццерии другая схема с картой лояльности приводила к потерям почти 30% оборота. Ниже подробно — как именно это происходило и чем закончилось.

Аномалии: аномальные скидки и нулевые чеки

Потери: занижение товарооборота на 7%

• Кассир вручную ставил «представительские скидки» 50–70% без согласования с собственниками
• Оформлял заказы через агрегаторов с 100% скидкой — заказ списывался, продукты отпускались по нулевой цене и в отчетность операция не попадала.
• Принимал заказы, но не завершал оплату в кассе. Заказ создавался, но потом кассир удалял позиции и оставлял деньги себе

Аномалии: аномальные скидки

Потери: занижение товарооборота на 30%

• Кассир завела себе личную карту, постепенно накопив на ней максимальную скидку (30%)
• Когда гости без карты оплачивали заказы, кассир сканировала свою карту и присваивала разницу.
• Особенно активно пользовалась схемой при самовывозе и оплате наличными (когда чек редко проверяли)

Нарушения были связаны с действиями отдельных сотрудников, а не с системным сокрытием выручки со стороны арендаторов и управления. Сценарии различались: от злоупотребления скидками до использования программы лояльности и обхода учета через агрегаторов.

Антифрод-отчеты подтвердили свою ценность: именно благодаря анализу удалось выявить аномалии в товарообороте и вскрыть схемы занижения выручки, которые не видны в стандартной отчетности арендаторов.

Для торгового центра антифрод стал не только инструментом выявления нарушений, но и способом продемонстрировать арендаторам, что контроль работает. Для самих арендаторов это также оказалось ценным: отчет показал, что часть потерь происходила из-за действий их же сотрудников, о которых собственники даже не подозревали. Теперь у клиента есть инструмент, который позволяет вовремя видеть такие риски и предотвращать финансовые потери.